- - - En México, Distrito Federal, siendo
las DIEZ HORAS del día cinco de marzo del año dos mil trece, se
reunieron en el domicilio social de la empresa denominada “__________ ______ ____ ______________”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, los accionistas de la misma, con
el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para
la cual no se requirió de convocatoria previa, en virtud de encontrarse
representado el cien por ciento del capital social, de conformidad con lo
establecido en el artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de
Sociedades Mercantiles y clausula décima octava de los Estatutos
Sociales.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------
- - - En términos de la clausula décima quinta de los
estatutos sociales, funge como Presidente de la Asamblea el Administrador
Único de la Sociedad, señor _________________, y se nombra como
Secretario y Escrutador de la misma al señor
_____ _______ ______ ____________, quien una vez que aceptó el cargo
conferido, en el ejercicio del mismo procedió a formular la Lista de
Asistencia, haciendo constar la asistencia del comisario de la empresa, la
Contadora Pública _____ _______ ______ _________, y como invitada a esta
asamblea la señora _____ _______ ______ ______, asimismo certifica la
representación, en esta asamblea, del cien por ciento de las acciones de
la sociedad en que se encuentra dividido el capital fijo, de la siguiente
forma:
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- - - En virtud de encontrarse representadas la totalidad de las acciones de la
Sociedad, el Presidente de la Asamblea declara legalmente instalada ésta
y validos todos los acuerdos que en ella
setomen.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------
- - - Acto continuo, el Presidente dio lectura al Orden del Día, el cual
fue aprobado por el voto unanime de los accionistas presentes, mismo que
se transcribe a continuación:--------
-------- ----- ------ ----- ----- ----ORDEN DEL
DÍA-------- ----- ------ ----- ----- ------
- - - 1.- DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, SOBRE LA VENTA Y
COMPRA DE
ACCIONES.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -----
- - - 2.- ASUNTOS
GENERALES.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------
- - - Los cuales se pasaron a desahogar en los siguientes
términos:----- ----- --------- ----- -------
- - - PUNTO PRIMERO.- En el desahogo del primer punto del Orden del Día,
el señor ________________, en uso de la palabra, manifiesta a la
Asamblea que por convenir a sus intereses personales, ha decidido separarse de
la Sociedad y poner en venta las ACCIONES de las que es el titular, las cuales
pone a disposición de la Asamblea para que las adquieran los accionistas
fundadores en ejercicio del derecho de preferencia que los estatutos y la ley
les concede.
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----
- - - Acto seguido, los presentes pasan a discutir y deliberar ampliamente al
respecto y por unanimidad de votos, toman la siguiente:-------- ----- ------ -------- ----- ------
-------- ----- ------ ----- ----- ------RESOLUCIÓN-------- ----- ------ ----- ----- --------
- - - ÚNICA.- Se aprueba la venta de las acciones pertenecientes al
señor _____ _______ ______ ____________, para que las pueda adquirir en primer
término los accionistas de la sociedad en orden de preferencia y en
segundo término cualquier tercero interesado que reúna los
requisitos que la asambleadetermine.----- ----- ---------------
- - - Continuando con el desahogo de este punto del orden del día, en
uso del derecho de preferencia que la ley concede, el accionista
_____ _______ ______ ______, manifiesta que no es su deseo adquirir ninguna de las
acciones que se han puesto a la venta.----------
- - - Por lo anterior y a efecto de evitar la disolución anticipada de
la sociedad para el caso de que el número de accionistas llegase a ser
inferior al mínimo que la Ley establece, el Presidente de la Asamblea,
manifiesta que en diversas ocasiones la señora _____ _______ ______ __________,
ha manifestado su deseo de pertenecer a la sociedad, por lo que propone sea
invitada a esta asamblea a efecto de que si lo desea pueda adquirir las
acciones que se han puesto a la venta. Acto seguido y al estar presente la
señora _____ _______ ______ _______, es invitada a integrarse a esta asamblea
y una vez que se le ha hecho de su conocimiento la venta de acciones antes
citadas, en uso de la palabra manifiesta: que es su deseo adquirir todas las
acciones que se han puesto a la venta en esta asamblea, solicitando la
autorización de la asamblea.-------- ----- ------ ----------
- - - En seguida, los accionistas pasan a deliberar lo anterior, hecho lo cual,
por unanimidad de votos, toman las siguientes:-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------
-------- ----- ------ ----- ----- -----RESOLUCIONES-------- ----- ------ ----- ----- -----
- - - PRIMERA.- Se aprueba la venta de las quinientas acciones pertenecientes
al señor ________________ a favor de la señora
___________________.-------- ----- ------
- - -SEGUNDA.- En este acto la señora _____ _______ ______ ________, procede a
realizar el pago de las acciones que compra, y en consecuencia adquiere los
derechos implícitos a las mismas reconocidos por la ley y losestatutos
sociales.-------- ----- ------ ----------
- - - TERCERA.- Como consecuencia de lo anterior el capital social de la
empresa queda representado e integrado, como sigue:
-------- ----- ------ -------- ----- ------ --
------------ACCIONISTAS.----- ----- --------- ----- --------ACCIONES------------VALOR.----- ----- ------
- - - PUNTO SEGUNDO.- Pasando a tratar el último punto del Orden del
Día, el Presidente de la Asamblea informó a los Accionistas sobre
la necesidad de nombrar Delegados, a fin de que realizaran cualquier
acto que fuera a requerirse por efecto de las resoluciones aquí
adoptadas.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----
- - - Una vez que los señores Accionistas intercambiaron opiniones de lo
anterior, por el voto unanime de los mismos, se adopto la siguiente:
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-------- ----- ------ ----- ----- -----RESOLUCIÓN-------- ----- ------ ----- ----- --------
- - - ÚNICA.- Se nombra como Delegado de la presente Asamblea al
señor _____ _______ ______ _______ para que comparezca ante Fedatario
Público de su elección a protocolizar el Acta que de esta
Asamblea se levante, si así es necesario o requerido.------
- - - No habiendo ningún otro asunto que tratar, se da por terminada la
Asamblea, levantandose para constancia, la presente acta el mismo
día de su fecha siendo las doce horas con quince minutos, la cual
después de ser leída a todos los asistentes, fue
unanimemente aprobada por la totalidad de los señores
Accionistas, mismos que la firman para constancia de
ello.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ------------
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