ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA DENOMINADA
“LA BUENA FORTUNA', S.A.
DE C.V.
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas del
día 24 de abril de 2005, en el domicilio social de la empresa denominada
“BUENA FORTUNA', SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ubicado en la
avenida Miraflor No. 23, segundo piso, Colonia La Fama, en México,
Distrito Federal, Código Postal 03123; se encuentran reunidos todos y
cada uno de los señores accionistas de la sociedad para celebrar la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS.
A tal efecto dio principio la asamblea siendo ésta presidida por el
presidente del Consejo de Administración, señor Pedro
López Hernandez, quien designó como secretario al
señor Licenciado José Moreno Velasco, quien después
de aceptar el encargo y protestar su fiel y legal desempeño
certificó que fueron designados escrutadores los señores
licenciado Manuel García García y Ramón Fernandez
Caballero, quienes levantaron la siguiente lista de asistencia:
|
|ACCIONISTAS |CAPITAL FIJO |CAPITAL VARIABLE |CAPITAL TOTAL |
SERIE |SERIE |SERIE |SERIE
A |B |A |B
|LA CASITA, S.A., representada por el |499 |0 |0 |0 |$49,900.00 |
|Señor Juan Pérez García
|Pedro López Hernandez |1 |0 | 0 |0 |$ 100.00 |
|TOTALES: |500 |0 |0 |0 |$50,000.00 |
|TOTAL: |500 |0 |$50,000.00 |
Se hace constar que también se encuentra presente el señor
Gustavo Adolfo Marín Garza, Comisario de la sociedad.
El presidente después de cerciorarse de la certificación de los
Escrutadores y Secretario, y vista la manifestación de los mismos en
donde hacen constar que se encuentran representadas las 500 acciones
correspondientes al capital pagado de esta sociedad, que representan el 100 por
ciento del capital social y con fundamento por lo dispuesto por el
artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró
legalmente instalada la Asamblea y apta para deliberar, y en consecuencia
validos todos los acuerdos que en ella se tomen:
El presidente puso a consideración de la asamblea la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.- Lectura del
informe que rinde el Consejo de Administración sobre las actividades
realizadas durante el año 2004.
II.- Lectura del informe que sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre
del 2004 que rinde el Comisario de la Sociedad.
III.- Presentación de los Estados Financieros
de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado al día 31 de
diciembre del
2004.
IV.- Aprobación y ratificación, en su caso, de los actos
realizados y de las resoluciones adoptadas por el Consejo de
Administración de la Sociedad durante el ejercicioterminado el 31 de
diciembre del 2004.
V.- Ratificación, remoción, o en su
caso, elección de los miembros del Consejo de Administración y
Comisario de la Sociedad para el ejercicio social del 2006.
VI.- Determinación de los emolumentos de los
miembros del Consejo de Administración
y del Comisario de la Sociedad, para el
ejercicio social del
2006.
VII.- Asuntos Generales.
VIII.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de Asamblea.
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA
PUNTO UNO.- En relación al Primer Punto del Orden del Día, el
señor Pedro López Hernandez, en su caracter de
Presidente al hacer uso de la palabra, explicó ampliamente a los
asistentes la marcha de los negocios de la empresa del ejercicio social del
2004 y de la expectativa de expansión que tiene a futuro.
PUNTO DOS.- El señor Gustavo Adolfo Marín Garza, en su
caracter de Comisario de la Sociedad, informa a la asamblea que ha
examinado los Estados Financieros del ejercicio social del 2004 y analizado
tanto los asientos contables como los documentos comprobatorios de todas y cada
una de las operaciones realizadas por la sociedad y las encuentra adecuadas,
correctas y apegadas a la realidad, por lo que recomienda a los señores
aprueben tales documentos, los cuales se complementaran con el informe
de los auditores externos.
PUNTO TRES.- Por lo que se refiere al tercer punto del Orden del Día el Presidente hace la
presentación de los Estados Financieros del ejercicio social del año 2004,
haciendo notar que los señores accionistas tienen ya una copia de los
mismos documentos, los que han podido estudiar durante los últimos
quince días.
PUNTO CUATRO.- La Asamblea de accionistas después de analizar y comentar
el informe del presidente, por el ejercicio social del año 2004,
así como el informe delComisario de la sociedad, tomaron el siguiente:
A CUE R D O
UNICO.- Por unanimidad de votos de los señores accionistas aprueban
tanto el informe del Presidente como el informe del Comisario así como
los documentos que exhibieron para efecto de acreditar su dicho, respecto al
ejercicio social del 2004, mismo que se complementara con el informe de
los auditores externos.
PUNTO CINCO.- Respecto al punto cinco del Orden del Día, el Presidente hace del conocimiento de los señores accionistas que es
su deseo continuar en el ejercicio de su cargo y asimismo recomienda sean
confirmados en su cargo, los actuales miembros del
Consejo de Administración para el ejercicio social del año 2005.
Por unanimidad de votos de los señores accionistas tomaron las
siguientes:
R E S O L U C l O N E S
PRIMERA.- Quedan ratificados en sus cargos los señores miembros del
Consejo de Administración con las facultades que se les fueron
otorgadas.
SEGUNDA.- Se aprueba que el Consejo de Administración de “LA BUENA
FORTUNA”, queda integrado de la siguiente manera: - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pedro López Hernandez
Presidente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
José Moreno Velasco
Secretario - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Juan Pérez García .
Tesorero - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ramón Fernandez Caballero . Vocal - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TERCERO.- Se ratifica en su nombramiento al señor Gustavo Adolfo
Marín Garza, como Comisario de la Sociedad y asimismo se nombra al
señor Pedro Rodríguez Rodríguez, como Comisario Suplente.
PUNTO SEIS.- Por lo que serefiere al sexto punto del Orden del
Día, el Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que es su deseo y
de los demas miembros del Consejo de Administración de la
Sociedad de renunciar a cualquier tipo de remuneración que pudieran ser
objeto de compensación por el desempeño de sus funciones. Para el
caso del Comisario la asamblea propone como emolumento un pago
único anual que ascienda a la cantidad de $20, 000.00 (veinte mil pesos
00/00 M.N.)
* NOTA.- La Asamblea determinara el pago
correspondiente a los administradores según al acuerdo que llegue con
ellos. La presente acta sólo constituye un
Modelo de cómo se pueden dar algunas situaciones corporativas.
R E S O L U C I O N
PRIMERO.- Los señores accionistas por unanimidad de votos aprueban y
aceptan con agradecimiento el gesto de los miembros del Consejo de Administración
de la Sociedad de renunciar a la remuneración que les pudiera
corresponder por el desempeño de sus cargos durante el ejercicio que se
revisa.
SEGUNDO.- La Asamblea por unanimidad de votos aprueba
que como
emolumento y por concepto de honorarios se le cubra al señor Comisario
en una sola exhibición anual la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos
00/00 M.N.).
PUNTO SIETE.- En desahogo del
último punto del
Orden del Día, el Presidente decretó un receso para que el
secretario pudiera elaborar el proyecto de Acta de Asamblea correspondiente.
Habiéndose posteriormente reanudado la Asamblea, por lo que el
secretario a solicitud del Presidente dío
lectura al proyecto de acta.
Puesto a consideración el mencionado proyecto, la Asamblea por
unanimidad de votos, adoptó la siguiente:
R E S O L U C I Ó N
Se aprueba en todos y cada uno de sus términos el proyecto de acta
leído por el Secretario y en consecuencia se designa al señor
LicenciadoJosé Moreno Velasco, para que ocurra ante quien
corresponda y realice todas las gestiones necesarias para que se dé
cumplimiento a esta Acta de Asamblea.
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15:00 horas del día de
su fecha, se dio por terminada la presente Asamblea firmando para constancia el
Presidente, Secretario, Comisario y los demas que quisieron hacerlo.
|
|
|
|________________________________ |___________________________ |
|Pedro López Hernandez |José Moreno Velasco |
|Presidente |Secretario |
|_________________________________ |
|Gustavo Adolfo Marín Garza |
|Comisario |
