MODELO DE ESCRITURA CONSTITUTIVA DE EMPRESA
INTEGRADORA
ESCRITURA NÚMERO VOLUMEN NÚMERO
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------------
EN LA CIUDAD DE , ESTADO DE siendo las -------horas, del
día-------- ----- ------ -----------de------------de-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ --
Notario o Corredor Público en Ejercicio, Titular de la Notaría
de este Distrito Judicial, hago constar: La constitución formal de la
sociedad mercantil denominada:
“-------- ----- ------ -------', SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE
SOCIOS FUNDADORES
1.
2.
3.
5.
6.
Los nombrados comparecientes:
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ --------
en sus respectivos caracteres de Presidente y Secretario del Consejo de
Administración de la Sociedad Mercantil Denominada
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----.SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, dijeron: Que habiendo determinado
constituir la Sociedad Mercantil que en esta escritura se formaliza, se
gestionó y obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores el
permiso correspondiente que a continuación se transcribe:
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -------
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ------------
-------- ----- ------ ----- ----- ---------PERMISO DE LA SECRETARIA DE
RELACIONES EXTERIORES ----- ----- --------- ----- ----
Al margen superior izquierdo un sello impreso con el Escudo Nacionalidad que a
la letra dice: SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.- Al margen superior
derecho: Permiso ----- ----- ---------- Expediente ----- ----- -------
Folio----------- -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----
En atención a la solicitud presentada por el (la) C.
-------- ----- ------ ----- ----- ----
-------- ----- ------ - esta Secretaría concede el permiso
para constituir una S.A. DE C.V., bajo la denominación
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ------------
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -------
S.A. DE C.V, Este permiso, quedara condicionado a que en los estatutos
ce la sociedad que se constituya, se inserte la clausula de
exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I
del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los
artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del
Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de
inversiones Extranjeras. El interesado debera dar aviso del uso de este
permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis
meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que
establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión
Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Este permiso
quedara sin efectos si dentro de los noventa días habiles
siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a
otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la
Constitución de que se trata, de conformidad con lo que establece el
artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y
del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; asimismo, se otorga sin
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad
Industrial. Loanterior se comunica con fundamento en los artículos: 27,
fracción I de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 28, fracción V de la Ley Organica de la
Administración Publica Federal; 15 de la Ley de Inversión
Extranjera y el 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión
Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. PUEBLA, PUE., a
02 de abril de 2003, EL DELEGADO
-------- ----- ------ ----- ----- -----------------Una firma
ilegible.- Al margen superior izquierdo un sello que dice: SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES, DELEGACIÓN PUEBLA ARTÍCULO 27
__________________IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIONES DE LEY
-------- ----- ------ -------------
YO EL NOTARIO O CORREDOR PÚBLICO, HAGO CONSTAR: Que los socios
fundadores cuyas generales seran especificadas mas adelante se
identificaron ante mí, y los previne sobre las penas en que incurre
quienes declaran falsamente bajo protesta de decir verdad, manifestaron que
tanto ellos como sus respectivas representadas, tener capacidad legal para
contratar y obligarse de lo que Doy Fe, así como de conocerlos
personalmente e interrogados con respecto del impuesto federal sobre la renta,
declararon que ellos como sus respectivas representadas, estan al
corriente en el pago del impuesto federal sobre la renta,-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------
Acto seguido, manifestaron que la sociedad que hoy constituyen se regira
por los estatutos sociales siguientes:
E S T A T U T OS -------- ----- ------ -----------
DENOMINACIÓN -------- ----- ------
PRIMERO.- La sociedad se denominara:
__________ ______ ____ ________que ira seguida de las palabras
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus abreviaturas S.A. DE C.V.
-------- ----- ------ ----- ----- ------------- DOMICILIO
-------- ----- ------ ----- ----- -------------
SEGUNDO.- El domicilio de la sociedad sera, en la calle No.
----- ----- ---------
Col.-------- ----- ------ ----- ----- --------C.P.-------- ----- ------ ---,
de esta Ciudad de -------- ----- ------ ------- , sin perjuicio de
su derecho a establecer agencias o sucursales en otros lugares de la
República Mexicana o del extranjero y de pactar domicilios
convencionales para actos determinados, sin que se entienda cambiado su
domicilio
social.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----------
-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------DURACIÓN-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ----
TERCERO.- La duración del pacto social sera
de-------- ----- ------ -----, contados a partir de la fecha de la
escritura, por lo que concluira legalmente en el año
-------- ----- ------ ----- ----- -------------
-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ----OBJETO
SOCIAL-------- ----- ------ ----- ----- ------------CUARTO.- La
sociedad tendra por objeto social preponderante la prestación de
servicios especializa dos de apoyo a la micro, pequeña y mediana
empresa asociada. -------- ----- ------ ----- ----- ----------------
----- ----- ------ A.- Por cuenta y orden de sus
socios:-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------
I. Conjuntar a los socios para que puedan obtener un mejoramiento
económico y social, optimizando en su beneficio las condiciones para
comprar, distribuir, transportar y vender todo tipo de mercancías
lícitas.
II. Proporcionar a sus socios algunos de los siguientes servicios:
tecnología, promoción y comercialización, diseño,
subcontratación de productos y procesos industriales, promover la
obtención del financiamiento, adquisición de materias primas,
insumos, activos y tecnología en común; en condiciones favorables
de precio, calidad y oportunidad de entrega, así como de otros servicios
que se requieran para el óptimo desempeño de las empresas
asociadas.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------
III. Organizar a los grupos interesados, para promover la creatividad para
alcanzar la calidad del servicio.
IV. Desarrollar, de manera permanente, el asesoramiento y la
capacitación a favor de los socios, que les permita mejorar su
competitividad en los mercados internos y de exportación.
V. Gestionar y concertar los financiamientos a efecto de favorecer el
equipamiento y modernización de las empresas asociadas
VI. Realizar las gestiones necesarias favorables a sus socios, para obtener de
las autoridades federales, estatales y municipales con los apoyos y
beneficios que de acuerdo con sus facultades puedan otorgar.
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ---------
VII. Proporcionar a tos socios servicios de tipo administrativo, contable,
fiscal, jurídico, informatico, de formación y
capacitación empresarial
VIII. Promover ante la Banca de Fomento y Desarrollo el diseño de
programas, con intereses y condiciones preferenciales que den apoyo a los
socios, -------- ----- ------ -------- ----- ------
IX. Otorgar a todos los socios los servicios e
información que se requieran para el logro de los objetivos de la
sociedad-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ------------
X. La elaboración de estudios y proyectos técnicos y
económicos necesarios para la realización de su objeto
socia-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ---------------
XI. Celebrar actos y contratos a nombre y por cuenta de los socios,
relacionados con el objeto de la misma
XII. A nombre y por cuenta de los socios adquirir, enajenar,
dar y recibir, en arrendamiento, toda clase de bienes muebles e inmuebles
necesarios para el logro de los fines sociales.
----- ----- -----------B Propios de su
actividad:-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ------
XIII. No participar de manera directa ó indirecta en el capital social
de sus asociadas. ----- ----- --------------
XIV. Otorgar toda case de garantías, reales o personales, constituir
hipotecas y otorgar fianzas y avales
XV. Emitir, aceptar, suscribir, endosar y en cualquier forma, comerciar con
documentos, títulos de Crédito o instrumentos negociables
XVI. La obtención de permisos, concesiones, franquicias, nombres y
avisos comerciales que sean necesarios para la consecución de los fines
sociales
XVII. La celebración de toda clase de actos y contratos de naturaleza
civil o mercantil necesarios para el desarrollo de los objetos sociales
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------------
XVIII. La adquisición, enajenación, y en general, la
negociación con todo tipo de acciones, partes sociales, y de cualquier
título permitido por la Ley,
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------------
XIX. Establecer agencias o sucursales en cualquier lugar de la República
o del Extranjero. ----- ----- -------
XX. El desempeño de toda clase de comisiones y representaciones y la
celebración de toda ciase de actos y contratos que permitan una ganancia
lícita
XXI. La defensa de los Intereses y derechos de los miembros de la sociedad
personas físicas o morales.
XXII. La celebración de convenios, contratos o decualquier acto
jurídico, con particulares o personas morales privadas u oficiales, e
instituciones de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, centralizadas o
descentralizadas, tendentes a las realizaciones de sus fines.
-------- ----- ------ ----- ----- ----------------
XXIII. La adquisición de bienes muebles o inmuebles, indispensables para
la realización de sus fines. -------------
XIV. Organizar todo tipo de eventos que redunden en la elevación del
nivel socio-cultural de sus miembros de la sociedad
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------
QUINTO.- Las empresas asociadas deberan, ademas, ser usuarias de
los servicios que preste la integradora con Independencia de que estos
servicios se brinden a terceras personas hasta por un 10% del total de los
Ingresos de la empresa integradora.
-------- ----- ------ -------- ----- ------ --
-------- ----- ------ ----- ----- ---------- EXTRANJERÍA
-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------
----------SEXTO.- Conforme a lo estipulado en la Ley de inversiones
Extranjeras.-------- ----- ------ -
----- ----- -----------CAPITAL SOCIAL Y
ACCIONES-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------
----------SÉPTIMO.- La sociedad tendra un capital social mexicano
y estara representado por acciones de la Serie 'A' por los
socios fundadores y de la Serie 'B' por personas físicas o
morales mexicanas.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------
------------- OCTAVO.-El capital de la sociedad es variable, representado por
acciones nominativas, ordinarias, con valor de $ ----- ----- --------- ----- -----
(----- ----- -----------,MONEDA NACIONAL), cada una, amparadas, por
títulos de la Serie 'A' o Mexicana, relativas al capital que
representa la inversión mexicana y títulos de la Serie
'B' o suscripción libre, correspondientes al capital que
representa la libresuscripción.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ---------------
----- ----- ----------- El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es la
cantidad de $ ----- ----- -------------(----- ----- ----------------- PESOS, CERO
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) representado por ACCIONES de las cuales todas se
encuentran íntegramente suscritas y pagadas, y el restante pagaderas
dentro del término de cinco años contados a partir de la suscripción
de las mismas, amparadas por títulos de la Serie 'A' o
Mexicana, y en su caso, la Serie 'B' o de Libre
Suscripción.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------
----- ----- ---------------- El capital autorizado sera por cantidad
limitada. El capital sera susceptible de aumentar por
aportaciones posteriores de los accionistas, admisión de nuevos socios,
capitalización de reservas o utilidades de la sociedad. El
capital podra disminuir por retiro parcial o total de las aportaciones.
Los aumentos y las disminuciones se realizaran de acuerdo con lo
estipulado en este capítulo y con las
disposiciones aplicables del
capítulo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------
Todo aumento o disminución del capital social requiere de una resolución
tomada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, y el aumento o
disminución debera inscribirse en el Libro de Registro de
Variaciones de Capital que la sociedad debera llevar conforme a lo
dispuesto por el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Sociedades
Mercantiles.
----- ----- --------- ----- ---- NOVENO.- Las acciones en que se divide el capital
social estaran representadas por títulos emitidos en colores
diferentes para distinguir y amparar a las acciones de la Serie 'A' o
Mexicana y Serie 'B' o de Libre Suscripción; en tanto se
emitan o entregan a los accionistas los títulos definitivos, la sociedad
podra expedir certificadosprovisionales que amparen las acciones en que
esté dividido el capital social que serviran para acreditar y
transmitir la calidad y los derechos de socio, que seran siempre
nominativos y que deberan canjearse por los títulos
nominativos dentro de los trescientos sesenta y cinco días siguientes
contados a partir de la constitución de la sociedad o de cualquier
cambio que sufra el capital
social.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ------
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------Los
certificados provisionales y los títulos definitivos podran
amparar cualquier número de acciones, satisfaran los requisitos
establecidos en el artículo ciento veinticinco de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, contendran el texto íntegro del
artículo quinto de estos estatutos sociales y llevaran la firma
de cualesquiera dos miembros del Consejo de Administración, pero siempre
consignando las firmas de un consejero de la Serie 'A' o Mexicana y
otro de la Serie 'B' o de Libre Suscripción, para el caso de
que se encuentren suscritas acciones de la Serie 'B'. La firma de los
consejeros podra ser un facsímil, si
así lo autorizare el Consejo de Administración, y siempre que en
su caso los originales de las firmas respectivas se depositen en el Registro
Público de Comercio del
domicilio de la sociedad. En caso de que algún accionista desee
transmitir sus acciones, se requerira la autorización previa del
Consejo de Administración, anexando a su petición las condiciones
para la transmisión de sus acciones, gozando en todo caso del derecho de
preferencia, los accionistas de la Serie correspondiente, el Consejo de
Administración, notificara sus decisiones dentro de los diez
días habiles siguientes a la recepción de la
solicitud.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------
------------- DÉCIMO.- La sociedad contara con un Libro de
Registro de Acciones que podra ser llevado por la propia sociedad o por
una Institución de Crédito comoagente de registrador por cuenta y
a nombre de la sociedad, libro en el que se inscribiran todas las
operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de
que sean objeto las acciones representativas del capital social, dentro de
los noventa días siguientes a la fecha en que se efectúen dichas
transmisiones, con expresión del suscriptor o poseedor anterior y del
cesionario o
adquirente.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------
----- ----- ----- DÉCIMO PRIMERO.- La sociedad considerara como la
dueña de las acciones representativas del capital social la persona
registrada como tai en el Libro de Registro de Acciones a que se refiere el
artículo noveno. Todas las acciones tendran valor nominal, y
conferiran a sus poseedores iguales derechos y obligaciones
----- ----- ---- DÉCIMO SEGUNDO.- En caso de aumento de capital social
mediante nuevas aportaciones, los tenedores de acciones tendran derecho
preferente para suscribir las nuevas acciones de su serie que se emitan, en
proporción, al número de acciones de que sean tenedores al
momento de ejercer su derecho. Los accionistas deberan de ejercer su
derecho de preferencia dentro del término y bajo las condiciones que fije
para tal objeto la asamblea general extraordinaria que acordase el aumento del
capital, pero el término no podra ser menor de quince
días, los cuales se computaran a partir de la fecha de
publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el
periódico de mayor circulación; en caso de que después de
la expiración del plazo durante el cual los accionistas debieran ejercer
los derechos de preferencia que se les otorgan en este capítulo,
aún quedaran sin suscribir algunas acciones. El Consejo de Administración,
en su caso, colocara tales acciones para su suscripción y pago, a
condición de que, en todo caso, las personas físicas o las
morales estén capacitadas para suscribirlas y adquirirlas de acuerdo con
lo dispuesto por los artículos sexto y séptimo de estos estatutos,
y siempre y cuando las acciones de que se tratesean ofrecidas para su
suscripción y pago en términos y condiciones que no sean
favorables ce aquellos en que hubieren sido ofrecidas a los accionistas de la
sociedad. -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ------------
----- ----- -----------En caso de que el Consejo de Administración no
colocase las acciones que no hubieren sido suscritas conforme al primer
parrafo de este artículo, seran canceladas y se
reducira el capital social proporcionalmente, en la parte que
corresponda a dichas acciones no suscritas.-------- ----- ------ -
………………DÉCIMO TERCERO.-
REDUCCIÓN DE CAPITAL- La reducción del capital social se
efectuara por amortización de acciones íntegras, mediante
reembolso a los accionistas. La designación de las acciones afectadas a
la reducción se hara por acuerdo unanime de los
accionistas, o en su defecto, por sorteo ante Notario o Corredor Público
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----
----- ----- --------- ----- ----En ese caso, hecha la designación de las
acciones, se publicara un aviso en el Diario Oficial de la
Federación, y el importe del reembolso quedara desde esa fecha a
disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad sin
devengar interés alguno-------- ----- ------ ----- ----- ----
----- ----- --------- ----- -----No obstante lo anterior, en caso de
reducción del capital social, para amortizar pérdidas de la
sociedad, bastara la resolución de una Asamblea Extraordinaria de
Accionistas debidamente convocada para este
propósito.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----
…………….DÉCIMO CUARTO.-La sociedad
podra amortizar acciones con utilidades, en cuyo caso se llenaran
los requisitos que fija el artículo ciento treinta y seis y demas
relativas de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los títulos de
las acciones amortizadas quedaran anuladas y en su lugar podran
emitirse acciones de goce
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----------
DÉCIMO QUINTO.- La participación de cada una de las empresas
asociadas no podra exceder de 30 por ciento del capital social de las
empresas integradoras
----- ----- ----- DÉCIMO SEXTO.- Podran participar en el capital de
las empresas integradoras las instituciones de la banca de desarrollo, el Fondo
Nacional de Empresas de Solidaridad y, en general, cualquier otro socio,
siempre y cuando la participación de las empresas integradas
represente por lo menos un 75% del capital social de la integradora.
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------
-------- ----- ------ -------- DE LOS SOCIOS FUNDADORES
-------- ----- ------ ----- ----- ---------
----- ----- -------- DÉCIMO SÉPTIMO.- Los socios que ingresen a la
sociedad al momento de su constitución, así como aquellos que
ingresen en un periodo de tres meses contados a partir de la firma del acta
constitutiva de la sociedad, seran considerados FUNDADORES y pagan por
cada acción la cantidad de $----- ----- ---------mil pesos 00/100, MONEDA
NACIONAL.-------- ----- ------ -------------
-------- ----- ------ --------ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS-------- ----- ------ ----- ----- ------------
----- ----- --------- DÉCIMO OCTAVO.- La -asamblea General de Accionistas
es el órgano supremo de la sociedad. Las asambleas
generales de accionistas son ordinarias o extraordinarias, todas se
celebraran en el domicilio social, salvo caso fortuito o causa de fuerza
mayor. Las que se reúnan para tratar cualesquiera de los asuntos
a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, seran asambleas generales extraordinarias de
accionistas, todas las demas seran asambleas generales ordinarias
de
accionistas.-------- ----- ------ -------- ----- ------ --
----- ----- ------- DÉCIMO NOVENO.- La Asamblea General Ordinaria de
Accionistas se reunira por lo menos una vez al año dentro de los
cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social. Ademas de
los asuntos incluidos en el Orden del Día y los asuntos mencionados en
elartículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, la Asamblea General Ordinaria Anual tendra por objeto
informar a los accionistas sobre los Esta dos Financieros y el correspondiente
Estado de Resultados, del ejercicio social inmediato anterior, de la sociedad o
sociedades en que la sociedad sea titular de la mayoría de las acciones
o partes sociales, cuando el valor de adquisición total de las acciones
o partes sociales de cada una de las sociedades de que se trate haya excedido
del veinte por ciento del capital social de la sociedad al cierre de su
ejercicio social; las asambleas generales ordinarias y extraordinarias
seran convocadas por el Administrador Único, Consejo de
Administración, por su Presidente o por el Secretario de la sociedad;
también a solicitud de accionistas que representen por lo menos el
treinta y tres por ciento del capital social o de un accionista, en los
términos de los artículos ciento ochenta y cuatro y ciento
ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respectivamente, o
por los comisarios, de acuerdo con la fracción sexta del artículo
sesenta y seis de dicha Ley.
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------
----------- VIGÉSIMO.- Las convocatorias para Asambleas de Accionistas
seran publicadas en el periódico oficial de la entidad en el
domicilio social y en cada uno de los periódicos de mayor
circulación en el domicilio social, cuando menos quince días
naturales antes de la fecha fijada para la Asamblea. Las convocatorias
señalaran el lugar, día y hora en que la Asamblea deba
tener verificativo, contendran la Orden del Día e iran
firmadas por quien las haga: No sera necesaria la convocatoria cuando el
momento de la votación esté representada la totalidad de las
acciones.-------- ----- ------ ----- ----- ----------------
----------- VIGÉSIMO PRIMERO.- Los accionistas podran estar
representados en las Asambleas por un apoderado con Poder General o Poder
Especial, o por un apoderado designado por escrito. Para
ser admitidos en las Asambleas, losaccionistas deberan encontrarse
debidamente inscritos en el Libro de Registros de Acciones que la sociedad
debera llevar conforme a lo establecido en el
artículo noveno de estos estatutos. Todos los accionistas que vayan a
concurrir a la correspondiente Asamblea, debera solicitar al Secretario
del Consejo de Administración o al Secretario de la sociedad durante el
último día habil que proceda al de la Asamblea, la tarjeta
de admisión de la misma-------- ----- ------ -----------
----- ----- ---- Sin embargo, podra acudir con la sola presentación
de sus acciones o de los títulos representativos; los accionistas
no podran hacerse representar por los consejeros o los comisarios de la
sociedad.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ----
----- ----- -------------- VIGÉSIMO SEGUNDO.- Las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias de Accionistas seran presididas por el Administrador
Único o el Presidente del Consejo de Administración; en ausencia
de éste último, por cualquiera otro de los Consejeros que designe
la Asamblea, pero siempre este nombramiento recaera en un Accionista o
Consejero designado de la Serie 'A'.
-------- ----- ------
----- ----- --------El Secretario de la sociedad actuara como Secretario de
las Asambleas de Accionistas; en su ausencia, lo hara la persona
designada por la Asamblea. El Presidente nombrara dos escrutadores entre
los accionistas, uno, representativo de las Acciones de la Serie 'A'
y el otro representativo de las Acciones de la Serie 'B', para que
determinen si existe o no el quórum legal y para que cuenten los votos
emitidos, si esto último fuere solicitado en la Asamblea.-------- ----- ------ ----- ----- -------------
----- ----- ----------VIGÉSIMO TERCERO.- Las Asambleas Ordinarias de
Accionistas se consideraran legalmente instaladas en primer
convocatoria, si se encuentra representado cuando menos el cincuenta por ciento
del capital social; en caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas
Extraordinarias se consideraran legalmente instalada, en
primeraconvocatoria, si esta representado cuando menos el setenta y
cinco por ciento del capital social; en caso de segunda o ulterior
convocatoria, las Asambleas Extraordinarias se consideraran legalmente
instaladas cualquiera que sea el número de acciones
representadas.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------
VIGÉSIMO CUARTO.- Las resoluciones de las Asambleas Ordinarias de
Accionistas seran validas si se aprueban por el voto de la
mayoría de las acciones que represente el capital social, presentes en
la Asamblea.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----------Las
resoluciones de las Asambleas Extraordinarias seran validas si se
aprueban por el voto de acciones que representen cuando menos el cincuenta por
ciento del capital. Las votaciones, por regla general, seran
económicas, pero seran nomínales cuando se exija
responsabilidad a funcionarios o lo pidan los Accionistas que representen por
lo menos diez por ciento del capital social. Salvo el caso
de Asambleas totalitarias o universales a que se refiere el artículo
ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para que sean validas las resoluciones tomadas en las
Asambleas de Accionistas, deberan referirse solamente a los asuntos
contenidos en el Orden del Día que aparezcan en la convocatoria
correspondiente. -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------
VIGÉSIMO QUINTO De cada Asamblea de
Accionistas se levantara un acta que debera contener las
resoluciones adoptadas, y dicha acta debera transcribirse en el libro
correspondiente. Asimismo, de cada Asamblea se formara un expediente en
el que se conservara, cuando existan como documentos relacionados con el
acta: la lista de asistencia a la asamblea firmada por los escrutadores, las
tarjetas de ingresos a !a asamblea, las cartas poder, copia de laspublicaciones
en las que haya aparecido la convocatoria para la asamblea, copia de los
informes del Consejo o del Administrador Único y de los Comisarios, y
cualesquiera otros documentos que hubieran sido sometidos a la
consideración de la Asamblea.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------
Sí el acta de alguna Asamblea no puede ser levantada en el libro
autorizado correspondiente, la misma debera ser protocolizada ante
Notario o Corredor Público. Las actas de las Asambleas Extraordinarias,
con excepción de las referentes a aumentos o
disminuciones de la parte variable del
capital social, se protocolizara ante Notario o Corredor Público.
Todas las actas de Asambleas de Accionistas, así como las constancias
respecto de las que no se hubieran podido celebrar por falta de quórum,
seran firmadas por el Presidente y el Secretario que haya fungido en la
Asamblea y por los Comisarios que hubiesen asistido.
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------
----- ----- ------------ ----- ----- --------- ----- -------- ADMINISTRACIÓN
-------- ----- ------ ----- ----- --------------
----- ----- --------- ----- ---- VIGÉSIMO SEXTO,- La administración
de la Sociedad estara a cargo de un Consejo de Administración o
un Administrador único formado por el número impar de miembros
propietarios que determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas representandose
en todo momento lo dispuesto por el artículo sexto de estos estatutos.
La Asamblea podra designar consejeros suplentes y determinar el
número de éstos y la manera de llevar a cabo suplencia. La
minoría que representa un diez por ciento del capital social
tendra derecho a nombrar un Consejero Propietario y suplente.
Los Consejeros Propietarios y los Suplentes podran o no ser Accionistas,
duraran en su puesto un año y
podran o no ser reelectos. Estos continuaran en funciones hasta
que las personas designadas para substituirlos tomen posesión de sus
cargos.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----
----- ----- ----------En todo caso, los miembros que integren la
administración de la sociedad y la prestación de los servicios de
la empresa integradora estara a cargo de personal especializado ajeno a
las empresas
asociadas.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------------
----- ----- --------VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Los miembros propietarios y
los suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad, seran
designados por la mayoría de votos de las acciones representada en la
Asamblea Ordinaria de Accionistas. Cada accionista o grupo de accionistas que
sea titular por lo menos del veinte por ciento
del capital'
social tendra derecho a nombrar un Consejero Propietario y, en su caso,
el respectivo suplente
----- ----- ---------VIGÉSIMO OCTAVO. Los miembros suplentes del Consejo
de Administración actuaran únicamente en ausencia de los
Consejeros propietarios
----- ----- --------- VIGÉSIMO NOVENO. La Asamblea, al designar a los
Consejeros determinara los cargos de cada uno, y si no lo hiciere, lo
hara el consejo en su primera reunión. En todo momento el cargo
de Presidente recaera en el Administrador Único o en un Consejo que represente y que sea designado por los
Accionistas de la serie 'A'. El Consejo de Administración
preparara anualmente el informe a que se refiere el artículo
trigésimo sexto de estos estatutos, el cual quedara depositado en
la Tesorería o Secretaría de la Sociedad, quince días
naturales antes de la celebración de la Asamblea General Ordinaria anual
que hara de conocerlo, y en su caso, aprobarlo.
El Presidente del Concejo representara a la Sociedad ante toda clase de
autoridades y vigilara que se cumplan con las resoluciones de las
Asambleas de Accionistas del Consejo de Administración, en su caso. El
Consejo de Administración, cada año designara al
Secretario que lo sera del Consejo o de la
Sociedad, según lo determine la Asamblea Generalordinaria anual
correspondiente. El Secretario certificara con su firma las copias o
extractos de las actas o sesiones del Consejo, de
Asambleas de Accionistas y los demas documentos de la Sociedad.
Ademas, debera llevar el archivo y la correspondencia del Consejo
y lo relacionado con las Asambleas de los
Accionistas.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------
-------- ----- ------ -TRIGÉSIMO,- E Consejo de
Administración se reunira por lo menos una vez al mes, convocado
para tal efecto por su Presidente, el Secretario o por cualquiera de los dos
miembros del propio Consejo, mediante aviso dado por escrito, enviado por lo
menos con tres días habiles de anticipación a la fecha de
la sesión, en el último domicilio que al efecto hayan
señalado los Consejeros Propietarios y/o Suplentes, de forma tal que
asegure que su destinatario lo reciba. No sera necesario el aviso cuando
todos los Consejeros Propietarios o sus respectivos estuvieren reunidos
-------------TRIGÉSIMO PRIMERO.- Para que las sesiones del Consejo de Administración se
consideren legalmente constituidas, en primera convocatoria se requerira
la asistencia de la mitad mas uno de sus miembros. Pero en todo caso
asistiran por lo menos dos consejeros designados por los Accionistas de
la Serie 'A' y por dos Consejeros designados por los Accionistas de
la Serie 'B'; en su caso de segunda o ulterior convocatoria, se
considerara legalmente Instalada la Sesión, cualquiera que sea el
número de sus
asistentes.-------- ----- ------ ----- ----- ------
-------- ----- ------ -- El Consejo de Administración
tomara sus resoluciones por mayoría de votos de los Consejeros
presentes. El Presidente tendra voto de calidad en caso de que la
votación esté empatada ----- ----- --------
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -------------
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- El Consejo deAdministración, en su caso,
tendra todas las facultades comprendidas en los Poderes Generales para
Pleitos y Cobranzas, para Administrar Bienes y ejercer Actos de Dominio; con
todas las facultades generales y especiales que requieran clausulas
especiales conforme a la Ley, en los términos del artículo dos
mil cuatrocientos cuarenta del Código Civil vigente en el estado de
Puebla y dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el
Distrito Federal, y de las disposiciones correlativas de los Códigos
Civiles de los Estados de la República
Mexicana.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------
----- ----- --------Podran representar a la Sociedad ante toda clase de
autoridades Administrativas y Judiciales, Federales, Estatales y Municipales
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y demas Autoridades del
Trabajo, ante arbitros y arbitradores.
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------------
-------- ----- ------ ----- ----- ---------------- Los anteriores
poderes incluyen facultades para: ----- ----- --------- ----- ------
a) Interponer toda clase de juicios y recursos, aun en el amparo y desistirse
de ellos; para transigir, comprometer en arbitros, articular y absolver
posesiones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos; para
discutir, celebrar y revisar Contratos Colectivos de Trabajo; representar a la
Sociedad ante Autoridades del Trabajo, asuntos laborales en la que empresa sea
parte o tercera interesada en la audiencia inicial, así como cualquiera
de las etapas del proceso del derecho del
trabajo.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------
b) Llevar a cabo todas las operaciones y celebrar, modificar o rescindir
contratos y actos jurídicos relacionados con los fines y objeto de la
Sociedad. -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ----
c) Suscribir toda clase de títulos de crédito en los
términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos
yOperaciones de Crédito, con facultades para girar, aceptar, endosar,
avalar, protestar, emitir y suscribir.
d) Contratar a favor o a cargo de la Sociedad toda clase de préstamos con
o sin garantía prendaría, hipotecaria o fiduciaria o de cualquier
naturaleza, así como expedir, emitir, suscribir, otorgar, instrumentos
negociables y comprobantes de adeudo y garantizar el pago de los mismos y de
sus intereses mediante hipoteca, prenda o
fideicomiso.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -
e) Nombrar y renovar al Director General y a los Gerentes, Subgerentes,
factores, agentes y empleados de la sociedad; determinar sus facultades,
obligaciones y
remuneraciones.-------- ----- ------ ----- ----- -------
f) Otorgar poderes generales y
especiales.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ------------
g) Establecer sucursales, agencias o dependencias y oficinas de
negocios.-------- ----- ------ -------------
h) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas de Accionistas.
-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------
i) Representar a la sociedad cuando forme parte de otras sociedades, comprando
o suscribiendo acciones o participaciones, o bien, invirtiendo como parte para
su
constitución.-------- ----- ------ ----- ----- ---------------
j) Presentar quejas y querellas de caracter penal, otorgar perdón
y constituir en coadyuvante del Ministerio Público.
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------
k) Todas las facultades que las leyes otorgan a los de su clase sin limitación
alguna, por la que podran dirigir el negocio, representar a la sociedad
y llevar la firma social ante toda clase de personas y autoridades. -----
----- ----- ---------- TRIGÉSIMO TERCERO Cada
Consejero Propietario o suplente caucionara su manejo en la forma que la
Asamblea de Accionistas que lo designe determine, o en su defecto, mediante la
cantidad
de$-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -mil
pesos, Moneda Nacional o fianza de compañía autorizadas. La
caución correspondiente debera subsistir durante el tiempo
que dure su gestión y hasta que la Asamblea de Accionistas apruebe las
cuentas de los ejercicios en que hubiere
fungido.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----
----- ----- -------TRIGÉSIMO CUARTO,- El Director General y el o los
Directores, en su caso, tendran las facultades que se les confieran al
ser designados, mismas que en todo caso podran ser amplias o
restringidas por acuerdo expreso de la Asamblea de Accionistas, del
Administrador Único, del Consejo de Administración, o de
algún apoderado con facultades para
ello-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -----
----- ----- --------------- VIGILAN C I A
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------
TRIGÉSIMO QUINTO.- La vigilancia de las operaciones de la sociedad
estara a cargo de uno o mas Comisarios, designados por la
Asamblea de Accionistas, Un Comisario sera designado por la Asamblea de
Accionistas. Un Comisario sera designado por los
Accionistas de la Serie 'A' y el otro por los Accionistas de la Serie
'B' y en todo momento actuaran corrió Órgano
Colegiado. La Asamblea podra designar, en su caso, Suplentes. Los
Comisarios Propietarios y sus Suplentes, podran ser o no ser
Accionistas, duraran en su puesto un año
y podran ser reelectos. Continuaran en el
desempeño de sus funciones hasta que las personas designadas para
sustituirlos tomen posesión de sus cargos.
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------
----- ----- --------- ----- ----TRIGÉSIMO SEXTO,- El o los Comisarios
tendran facultades y obligaciones señaladas en el artículo
ciento sesenta y seis y demas relativos de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------
----- ----- -----------TRIGÉSIMOSÉPTIMO.- Los Comisarios
garantizaran el desempeño de sus cargos en la forma y monto que
la Asamblea de Accionistas determine, o en su defecto la cantidad de $
----- ----- -------------- mil pesos, Moneda Nacional, o fianza de
compañía autorizada. La garantía que otorgaren no
sera cancelada sino después de que la Asamblea de Accionistas
haya aprobado sus gestiones durante el periodo en que estuvieron en funciones.-
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ---------------
EJERCICIOS SOCIALES ----- ----- ------
TRIGÉSIMO OCTAVO.- EL Ejercicio Social coincidira con el
año de calendario, con excepción del primer ejercicio que se
iniciara en la fecha de constitución y concluira el 31 de
diciembre del mismo año.
INFORMACIÓN FINANCIERA ----- ----- ------
TRIGÉSIMO NOVENO Al fin de cada ejercicio
social el Consejo de Administración preparara un informe que
debera incluir la documentación financiera que se señala
en el artículo ciento sesenta y dos de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, y dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del
ejercicio social debera someterse a la aprobación de la Asamblea
Ordinaria anual de los Accionistas de la Sociedad. Dicho informe, incluido el
informe de los Comisarios, debera quedar terminado y ponerse a
disposición de los Accionistas por lo menos quince días
naturales antes de la fecha de celebración de la Asamblea que haya de
discutirlo. -------- ----- ------ ------------
-------- ----- ------ ----- ----- -------------- CUDRAGÉSIMO.-
Anualmente se separara de las utilidades netas el porcentaje que la
Asamblea de Accionistas señale para formar el fondo de reserva legal,
que no podra ser menor del cinco por ciento de las utilidades, hasta que
dicho fondo alcancela quinta parte del capital
social.----- ----- -----------------
----- ----- -----------------.Este fondo debera ser reconstruido de la
misma manera cuando disminuya por cualquier causa.
La aplicación del resto de las utilidades quedara a
discreción de la Asamblea de Accionistas.La Asamblea debera
cumplir con las disposiciones legales sobre el reparto de utilidades a los
trabajadores.-------- ----- ------ --------
-------- ----- ------ ------------ RESTRICCIÓNES
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -
CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- La sociedad integradora no podra en forma
directa e indirecta participar en el capital social de las empresas integradas.
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO La sociedad integradora
únicamente percibira ingresos por concepto de cuotas, comisiones
y prestaciones de servicios a sus integradas. Podran obtener ingresos
por otros conceptos, siempre que éstos representen como maximo un
10 por ciento de sus ingresos totales.-------- ----- ------ ------
CUADRAGÉSIMO TERCERO.- La empresa integradora no puede realizar la
importación de mercancías, ya que ésta es una empresa de
servicios y el Padrón de Importadores es sólo para aquellas
empresas que realicen alguna transformación al
producto.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----------
CUADRAGÉSIMO CUARTO.- La empresa integradora no podra realizar
ninguna parte del proceso productivo, ya que es una empresa de servicios
especializados.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------
-------- ----- ------ ----DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----
CUADRAGÉSIMO QUINTO.- La sociedad se disolvera en cualquiera de
los casos previstos en las fracciones del artículo doscientos
veintinueve, dé la Ley General de Sociedades
Mercantiles.-------- ----- ------ -------------
----- ----- -----CUADRAGÉSIMO SEXTO.- Declarada la disolución de la
sociedad, ésta se pondra en liquidación, la cual
estara a cargo de uno o mas liquidadores que deberan obrar
como determine la Asamblea de Accionistas. Dicha Asamblea
nombrara uno o mas liquidadores, les fijara plazo para el
ejercicio de sus cargos, y la retribuciónque en su caso, les
corresponda. El o los liquidadores procederan a la
liquidación de la sociedad y a la distribución del producto de la
misma entre los Accionistas, en proporción al número de sus
acciones, de acuerdo con el artículo doscientos cuarenta y uno y
demas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-------- ----- ------ ------------
-------- ----- ------ ----- ----- -----------DISPOSICIONES
GENERALES-------- ----- ------ ----- ----- ---------------
----- ----- --------CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- En todo lo no previsto
en estos estatutos, se aplicaran las disposiciones correspondientes de
la Ley General de Sociedades Mercantiles y las disposiciones que por Decreto
Presidencial se publicaron en el Diario Oficial de la Federación,
el día siete de mayo de mil novecientos noventa y tres para la
Constitución de Empresas Integradoras, así como el Decreto que
modifica al diverso que promueve la organización de empresas
integradoras, publicado el día treinta de mayo de mil novecientos
noventa y cinco en el Diario Oficial de la Federación, decreto y modificación
que en copia certificada se lleva al apéndice de esta
escritura con el número que le
corresponda.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -------
-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------ARTÍCULOS
TRANSITORIOS-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----
----- ----- ----PRIMERO.- El capital mínimo fijo de la sociedad es la
cantidad de $ {
MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), mismo que se encuentra suscrito y
pagado y representado por • ACCIONES ordinarias, nominativas, con
valor nominal de $ - —
(. _. mil PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), correspondiente a la serie
'A' de la siguiente manera: -
Accionistas Acciones Valor
serie 'A'
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Totales
----- ----- --------- ----- --------SEGUNDO.- La reunión celebrada porlos
otorgantes al firmarse esta escritura, constituye ademas la primera
Asamblea Ordinaria de Accionistas, y en la misma, por unanimidad de votos, se
tomaron las siguientes resoluciones:-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------------
----- ----- ------------A.- Se acordó que la Sociedad sea dirigida y
administrada por un CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, compuesto por un
Presidente, Secretario, Tesorero y dos vocales, habiendo quedado integrado de
la siguiente
manera:-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------
PRESIDENTE: ----
SECRETARIO:
TESORERO: -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------
VOCALES:-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----------
B.- Se acordó designar como COMISARIOS, a los señores
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -y al
señor-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----
----- ----- -------- ------Las personas antes designadas, aceptaron sus cargos
caucionando su manejo en los términos de
----- ----- -----C. Los ejercicios sociales correran del primero de enero
al treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción del
primer ejercicio que correra de la fecha de firma de la presente
escritura al treinta y uno de diciembre del año en
curso.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------
----- ----- -----------------EL SUSCRITO
LICENCIADO-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----,
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA o CORREDOR PÚBLICO
NÚMERO , DE-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------ESTADO
DE
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------
----------, DA FE DE LA CONSTITUCIÓNDE LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA:----- ----- --------- ----- ------- SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -------------
----- ----- --------QUE SE REGIRA POR LOS ESTATUTOS QUE ANTECEDEN Y EN LO
PREVISTO, POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN VIGOR.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------
-------- ----- ------ ----- ----- -------GENERALES DE LOS
COMPARECIENTES-------- ----- ------ -----------
A.- El señor-------- ----- ------ ----- ----- ----, mexicano
por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el
día de de —- —
-------- ----- ------ ----- ----- ----------------
—,-, casado, con domicilio en----- ----- -------------No. - col. , con
Registro Federal de Contribuyentes----- ----- --------- ----- -------, quien se
identifica con Credencial para Votar, con Clave de
Elector-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------
B._ El señor — --, mexicano por nacimiento y ascendencia.
Mayor de edad legal, habiendo nacido el día----- ----- -------- de
-------- ----- ------ ---- de ----- ----- --------- ----- -------,
casado, con domicilio en -------- ----- ------ --- No.
----- ----- ------ col , con
Registro Federal de Contribuyentes
-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------, quien se identifica
con Credencial para Votar, con Clave de Héctor
----- ----- --------- ----- --------
-------- ----- ------ --- C.- El
señor-------- ----- ------ ----- ----- -----------. mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal,
habiendo nacido el día ----- ----- ----- de --------- de ----------
----- ----- ---------------, casado, con domicilio en No.
----- ----- ---------------- col. ----- ----- ----------, con Registro Federal
deContribuyentes:-------- ----- ------ ----- ----- -------, quien se
identifica con Credencial para Votar, con Clave de Elector
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----
.D.- El señor -------- ----- ------ ----- ----- -------------,
mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el
día ----- ----- ---------- de ----- ----- -------
de----- ----- --------- ----- --------
------. casado, con domicilio en No.----- ----- ------- col.
----- ----- --------- ----- -------- con Registro Federal de Contribuyentes
-------- ----- ------ ----- ----- ----------- quien se identifica con
Credencial para Votar, con Clave de Elector
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------
---------- E.- El señor
-------- ----- ------ ----- ----- -------------, mexicano por
nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el día
----- ----- ----------- de ----- ----- ----------- de ----- ----- ----------------
----- ----- -------------, casado, con domicilio en ----- ----- ---------------- No
----- ----- ------- col. -----------, con Registro Federal de Contribuyentes
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -. quien se identifica con Credencial para Votar, con Clave de
Elector-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------
----- ----- ------ F.- El señor. -------- ----- ------ -,
mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el
día ----- ----- ----------- de----- ----- ------- de
-------- ----- ------ -------------
----- ----- ------------, casado, con domicilio en ----- ----- ---------- No.
----- ----- -------- col. ----- ----- --------- ----- ------- con Registro Federal de
Contribuyentes ----- ----- --------- ----- --------, quien se identifica con
Credencial para Votar, con Clave de Elector
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----
-------- ----- ------ --- REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES-------- ----- ------ -----
----- ----- ------------ Que los señores
-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------ y
-------- ----- ------ , representada por su Presidente del Consejo
de Administración, señor ----- ----- --------- ----- --------, en
este acto me exhiben sus Cédulas de Identificación Fiscal, mismas
que en copia fotostatica agrego al apéndice de este instrumento
con el número que le corresponda, por lo que me cercioré que el
Registro Federal de Contribuyentes que en sus generales han declarado,
concuerdan fiel y exactamente con las Cédulas de Identificación
Fiscal, las cuales a continuación menciono;
-------- ----- ------ ----- ----- ----
Accionistas RFC
a)
b)
c)
d)
e)
f)
-------- ----- ------ -----------LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN
Y FIRMA: ----- ----- --------- ----- ----
YO, EL NOTARIO O CORREDOR PÚBLICO, HAGO CONSTAR: Que me cercioré
plenamente de la identidad de los comparecientes a quienes conceptúo con
capacidad legal.-------- ----- ------ -------
Que redactada la presente acta, procedí a leer a los comparecientes
explicandoles su valor y fuerza legal y respondiendo a todas las
preguntas que sobre su contenido me hicieran; que me manifestaron haber quedado
enterados y conformes por lo que les pedí, firmaran cada uno de ellos el
día que se indica sobre su respectiva firma.- DOY
FE.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ----Los
comparecientes firman el ----- ----- --------- de----- ----- ------ del -----------
año de -------- ----- ------ ------
-------- ----- ------ Firma.-------- ----- ------ --
Firma. -------- ----- ------ --------Firma Firma.
-------- ----- ------ -------- ----- ------ --------- -
Firma ANTE
Mí. .-Firma SELLO DE
AUTORIZAR.-------- ----- ------ ----- ----- --------
-------- ----- ------ --- AL MARGEN.- Un sello de
AUTORIZACIÓN.- Con esta fecha y después de haber cumplido con los
requisitos legales, autorizo esta escritura. DOY FE ,
a los ------------ días del mes de ----- ----- --------- ----- ---- del
año ----- ----- --------------.-Firma.- El sello de autorizar.-------
— — — — -DEL APÉNDICE:.- Con fundamento en el
artículo noventa y dos de la Ley del Notariado en vigor, no se
transcriben en este testimonio los documentos relacionados del Apéndice,
pero se agregan al mismo copias de dichos documentos que llena los mismos
requisitos que sus originales y se enumeran progresivamente. -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ------------
DEL APÉNDICE.
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -------
1-.-DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: UNO. PERMISO DE LA SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIO RES PARA CONSTITUIR LA SOCIEDAD
Reproducido en el cuerpo de la presente escritura.
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------------
-------- ----- ------ 2 DOCUMENTO Y
FOLIO NÚMERO: DOS. DECRETO PRESIDENCIAL QUE SE PUBLICÓ EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL DÍA SIETE DE MAYO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PARA LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS
INTEGRADORAS. -----
----- ----- --------- ----- -------- 3 DOCUMENTO Y FOLIO
NÚMERO: TRES. DECRETO QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE PROMUEVE LA
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS INTEGRADORAS, PUBLICADO EL DÍA TREINTA
DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN, DECRETO Y MODIFICACIÓN QUE EN COPIA CERTIFICADA SE
LLEVA AL APÉNDICE DE ESTA ESCRITURA CON EL NÚMERO QUE LE
CORRESPONDA.
----- ----- --------- ----- -------- 4. DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: CUATRO.
REGISTRO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
----- ----- -------------- 5.-DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: CINCO. REGISTRO FEDERAL DECONTRIBUYENTES DE LOS SOCIOS.
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ------
----- ----- -----------------TEXTO ÍNTEGRO DEL ARTÍCULO
----- ----- ---------DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------
Las facultades del mandatario se rigen por las siguientes
disposiciones:-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----
-------- ----- ------ ------------ ARTÍCULO
-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------ DEL
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO
DE-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------
TESTIMONIOS -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------- ES
PRIMER TESTIMONIO DE ESTA ESCRITURA, QUE CONSTA DE----- ----- --------- ----- -----
-- FOJAS ÚTILES. QUE EXPIDO A SOLICITUD DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA
'-------- ----- ------ ----- ----- -------------'. SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA QUE
LE SIRVA DE TÍTULO JUSTIFICATIVO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD. DOY FE. EN LA CIUDAD DE ESTADO DE -------- ----- ------ ---------, ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS A LOS -------- ----- ------ ------------ DÍAS DEL
MES DE ----- ----- ------------- ----- ----- --------- ----- ------- DEL AÑO
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----
Notario Público o Corredor Público No.
LIC.
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------
